TRACFIN et la lutte contre la fraude financière
Cours géré par M. Jean-Michel COLOMBANI, commissaire divisionnaire et MM. Patrick POITOU, colonel de l'armée de terre
et Numan AL HADBAN, lieutenant-colonel de la gendarmerie jordanienne
(en 2016).

La FRANCE s'est dotée depuis plusieurs années d'une législation anti-blanchiment et a mis en place des structures operationnelles chargées de combattre le recyclage de l'argent sale.
La présentation de M. Jean-Baptiste CARPENTIER, directeur de "TRACFIN" (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) de septembre 2008 à juillet 2015, doit vous permettre de mieux appréhender le fonctionnement du service français anti-blanchiment, la réglementation et les obligations des organismes. Inspecteur général des finances, depuis le 1er juillet 2015, M. Jean-Baptiste CARPENTIER est délégué interministériel à l’intelligence économique.
M. Bruno DALLES, ancien Procureur de la République à Melun, est actuellement le directeur de Tracfin.