TRACFIN et la lutte contre la fraude financière
Cours géré par M. Jean-Michel COLOMBANI, commissaire divisionnaire 
et MM. Patrick POITOU, colonel de l'armée de terre 
et Numan AL HADBAN, lieutenant-colonel de la gendarmerie jordanienne 
(en 2016).
La FRANCE s'est dotée depuis plusieurs années d'une législation anti-blanchiment et a mis en place des structures operationnelles chargées de combattre le recyclage de l'argent sale.
La présentation de M. Jean-Baptiste CARPENTIER, directeur de "TRACFIN" (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) de septembre 2008 à juillet 2015, doit vous permettre de mieux appréhender le fonctionnement du service français anti-blanchiment, la réglementation et les obligations des organismes. Inspecteur général des finances, depuis le 1er juillet 2015, M. Jean-Baptiste CARPENTIER est délégué interministériel à l’intelligence économique.
M. Bruno DALLES, ancien Procureur de la République à Melun, est actuellement le directeur de Tracfin.
M. Jean-Marc SOUVIRA, chef de l'Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) jusqu'en septembre 2015 (depuis cette date il est l'Agent de Sécurité Intérieur [ASI] au Maroc) nous parle de la lutte contre le blanchiment d'argent et la grande délinquance financière.
M. Henri QUINTARD, responsable Groupe BNP PARIBAS, Sécurité financière, présente le rôle des établissements financiers en relation avec Tracfin.
Ce quiz de 10 questions vous permet d'évaluer vos connaissances sur TRACFIN.
Ce glossaire, élaboré en français et en anglais par le Groupe d'action financière (GAFI), vous propose 100 termes pour mieux comprendre TRACFIN.